Мошенничество с векселями Сбербанка и "умершего" банка Столыпин.

Мошенники подсели на Сбербанк.
События разворачиваются в период с декабря 2008 до средины января 2009

Действующие лица:
1. Гуревич Израиль Львович – президент «NJ Intercredit»,
2. Валерий Дмитриевич Лацуновский – президент ОАО «Агропромышленный холдинг «Дары Поволжья»,
3. Александр Ревека,
4. Андрей Андреевич Виснер,
5. Виталий Розгин.
6. Потапов Вячеслав Викторович - Председателя Правления Коммерческого Банка «СТОЛЫПИН», а ныне вице-президент "Корпорации" NJ Intercredit

Хронология событий:


07.12.2008

1. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
бланк Дары Поволжья

2. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
договор на покупку ценных бумаг для согласования.

3. от Александр Ревека - Гуревич Израиль
договор поручения (векселя сбербанка)

4. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
предложение

5. от Валерий Лацуновский – Потапову В.В. + Гуревич Израиль
договор покупки векселей Сбербанка

6. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Документы от Эко-Осетия


7. Виталий Розгин - Гуревич Израиль
«В данном письме я направляю вам пакет документов и проект договора от покупателя, из которого можно понять, что собственно они хотели получить в конечном итоге. С ними согласована процедура приобретения векселей на сумму 3 ярда. Они просили внести указанные в их договоре реквизиты в проект нашего договора, который мы им направляли и сделать либо дополнительное соглашение, либо еще один контракт из которого бы следовало, что мы имеем возможность в лице корпорации в конечном итоге сделать по их поручения и за их счет, сертификат депозита на основе приобретенных ими векселей. Валюта платежа - евро. Был вопрос, какой европейский банк дает подтверждение или оно в данном случае не требуется. С Уважением, Виталий.»
проект договора с «ЕВРОСПЕЙНИНВЕСТ Эс-Эл» + дополнение

8. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка.

9. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОШУ АКЦЕПТОВАТЬ ПРИСЛАННЫЙ ДОГОВОР В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПЕРВОГО ЛИСТА ПЕЧАТЬЮ ХОЛДИГНГА С ПОДПИСЬЮ И УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТИ АКЦЕПТООВАВШЕГО ЛИЦА (ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА), НАДПИСЬЮ "АКЦЕПТОВАНО" И ДАТОЙ АКЦЕПТА.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
этот же Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка.

10. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка + акцептировано Лацуновским


11. от Гуревич Израиль - Андрей Виснер
копия Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка + акцептировано Лацуновским - см. выше

12. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
договор покупки векселей Сбербанка (от 29.12.08) - как раз к Новому Году.

13. от Гуревич Израиль - Андрей Виснер
тот же договор покупки векселей Сбербанка (от 29.12.08) + учредительные документы Н.Джей. Интеркредит + паспорт Гуревича И.Л.

14. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
проект гарантии

15. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
другой проект гарантии

16. от Гуревич Израиль - Потапову В.В + Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОШУ ПОСТАВИТЬ СВОИ ПОДПИСИ НА ОБРАЗЦЕ ДОВЕРЕННОСТИ И НАПРАВИТЬ ЕЁ ВМЕСТЕ С ОБРАЗЦОМ ЗАВИЗИРОВАННОГО ВАМИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА МЕЖДУ БАНКАМИ В АДРЕС АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОЕДИНИТЬ БАНКИ. ОДНОВРЕМЕННО НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ НАПИСАННУЮ МНОЮ ПРОЦЕДУРУ,СОГЛАСОВАННУЮ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ С ДОБРОЛЮБОМ И ВАЛЕРИЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ ... ЕСЛИ КОНЕЧНО Я ЕЁ ПРАВИЛЬНО ОТОБРАЗИЛ.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Третий проект гарантии + Процедура для покупки осетинского пакета ценных бумаг

Новый год 2009 год! И развязка.

17. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
проект договора продажи векселей «банка Столыпин»

18. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Израиль Львович!
Компания (Интеркредит или Савитар) открывает счет в банке "СТОЛЫПИН" (ЗАО) в ЕВРО.
Компания заключает Договор купли-продажи Векселей Коммерческого банка "СТОЛЫПИН" (ЗАО), с предъявлением не ранее чем через 20 лет, объем - 80 млрд. рублей.
СВИФтовое подтверждение справки о наличии Векселей на депозитном счете Компании Коммерческого банка "СТОЛЫПИН" (ЗАО).
На другой день, после подписания Договора, на счет Компании перечисляются 40% от номинала Векселей.
5% - Посредникам.
10 % откат за завод инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)
Андрей Андреевич.

19. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ!
НАПРАВЛЯЮ ТЕБЕ ПРОЕКТ ДОГОВОРА, КОТОРЫЙ МНЕ НАПРАВЛЕН ИЗ ИЗВЕСТНОГО МНЕ ИСТОЧНИКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ДОХОДАХ, ТАК КАК Я ИМЕЮ С ТОБОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАК ЮРИСТ МОГУ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ КРУПНУЮ СДЕЛКУ... НО НЕ СКАЗАЛИ МНЕ КТО ИНВЕСТОР ..., ХОТЯ ТАМ ИМЯ ЕГО УКАЗАНО.
Я ОТВЕТИЛ ИСТОЧНИКУ, ЧТО НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВМЕШИВАТЬСЯ В ЛЮБУЮ СДЕЛКУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПО ИЗВЕСТНЫМ ТЕБЕ ОСНОВАНИЯМ КОРРЕКТНОСТИ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ, НО СООБЩИЛ, ЧТО ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЧТОБЫ ТЫ ЗНАЛ ОБ УТЕЧКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРИСУТСТВИИ ПРОВОКАЦИИ ..., В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Тот же проект договора продажи векселей «банка Столыпин»

20. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
НАПРАВЛЯЮ ВАМ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОДАВЦОМ ДОГОВОР НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ. ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ НА СРОЧНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, ЧТОБЫ МЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕГОДНЯ У ПОКУПАТЕЛЯ ОФОРМИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТВЫ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С НАШЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ СРОЧНО ПРОВЕСТИ ВУЕРИФИКАЦИЮ ВЕКСЕЛЕЙ И ОПЛАТИТЬ ПЕРВЫЙ ТРАНШ В РАЗМЕРЕ 5% И ПЕРВЫЙ - 1% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОКУПКИ ВЕКСЕЛЕЙ И ИХ ПОКУПКУ, ГУРЕВИЧ ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Договор купли-продажи ценных бумаг Сбербанка.

14.01.2009


И вот, пожалуйста, результат мошенничества при управлении ценными бумагами Коммерческого банка «Столыпин» (ЗАО)
«Столыпин» лишился лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Банк неоднократно нарушал в течение года требования, предусмотренные статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Продолжение следует..

Мошенники - вице-президенты "Корпорации" Н.Джей Интеркредит

Мошенники - вице-президенты NJ Intercredit.

Каждый вице-президент компании NJ Intercredit приходит в компанию со своей мошеннической схемой и получает "почетную" должность. Общая идея заключается в том, что по договору мошенник-вице-президент
  1. получает около 50% (плюс-минус 10%) от принесенной прибыли,
  2. "размывает" ответственность между собой и Израилем Гуревичем
Список мошенников-вице-президентов NJ Intercredi и приказы о принятии на "почетную должность"

Кража компанией NJ Intercredit средств у детей, больных ДЦП (детским церебральным параличом)

Мошенница Зарубинскаямошенница и воровка 22 октября 2008 года компания Н. Джей Интеркредит (NJ Intercredit) в лице вице-президента Зарубинской Мариам Абрамовны украла (незаконно вынесла из банка и присвоила) средства в размере 1300000 (Один миллион триста тысяч) руб. Мошенничество произошло в здании Международного Промышленного Банка по адресу: Б. Дмитровка, 23/8

Данные средства предназначались для оплаты разработки "компьютерных протезов", помогающих восстановлению речи у детей, больных ДЦП (детским церебральным параличом) и другими неврологическими состояниями.

Вот так выглядят эти дети

Гуревич Израиль Львович после работы
Гуревич Израиль Львович А так, завладевший их средствами, - глава NJ Intercredit Израиль Гуревич - муж Зарубинской М.А.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы.

Также см. О степени беспринципности мошенницы Зарубинской М.А.


Мошенники Зарубинская М.А. и Гуревич И.Л., которые украли деньги у детей с ДЦП, делают все, чтоб хоть чуть-чуть отодвинуть возврат украденного.
Их циничное упорство понятно, оно обеспечивает (как считают мошенники) им рекламу в их кругах.. Вот выдержка из письма Израиля Гуревича, которое было послано на сайт:
" УВАЖАЕМЫ ЧИТАТЕЛИ!
.. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ = О НАС ПОЛУЧИЛАСЬ ПРЕКРАСНАЯ РЕКЛАМА. В НАШИХ БАНКАХ И У НАШИХ ПАРТНЁРАХ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТ..

ГУРЕВИЧ ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ ИНТЕРКРЕДИТ."
Мошенники вертятся, как уж на сковородке, и готовы:
  • бегать от следствия,
  • нести БРЕД про трагические обстоятельства, которые мешают им вернуть деньги,
  • жертвовать своим окружением, раскрывая свои связи и пополняя папку следователя новыми персоналиями..
Нам уже прислали столько информации об этих деятелях (я имею ввиду Зарубинскую и Гуревича), что от этой парочки просто тошнит. Другие мошенники кажутся на их фоне симпатичными ангелами.

Читатели сайта вскоре смогут ознакомиться с материалами журналистского расследования, которые будут обнародованы в прессе.
А пока: мошенница Зарубинская Мариам Аврамовна поймана и доставлена

Мошенники Гуревич Израиль Л. и Нуритдин Алимкулов

Мошенники Гуревич Израиль Л. и Нуритдин Алимкулов (отец и сын)

Гуревич Израиль Львович называет Нуритдина Алимкулова "сын", а Нуритдин Алимкулов, в свою очередь, называет Израиля Гуревича "Отцом" или "Папой" с большой буквы.

Данные "высокие" отношения скреплены, коме всего прочего, интенсивной совместной мошеннической деятельностью и не в последнюю очередь мошенничеством с векселями. Не ставим своей целью изложить все нюансы этой связки - это дело для возбуждения дела по ст. 159. Однако хотелось бы привести некоторые факты, чтоб предупредить мошенничество в будущем.

1. Официально Нуритдин Алимкулов работает в должности охранника центрального офиса корпорации NJ Intercredit (Н. Джей Интеркредит)
Вот приказ Гуревича И.Л. Однако, Нуритдин Алимкулов представляется вице-президентом "Корпорации", а также имеет отношение к деятельности в Казахстане, Молдавии и Румынии.

2. Корпорация NJ Intercredit (Н. Джей Интеркредит) при подаче документов осуществляет прямой подлог относительно своего уставного капитала и др. данных.
Например, «ГЛОБЭКСБАНК» легко раскусил мошенников.
Вот цитата:
"1. Среди представленных документов в деле имеется Решение учредителя корпорации от 12 февраля 2004 года. В тексте данного документа на английском языке всего четыре пункта, а в сшитом вместе с данным документом переводе - пять. Между тем, в пятом пункте перевода речь идет о формировании уставного капитала корпорации в сумме 45 млн. долларов США."
+ еще 4 пункта аналогичных "недостатков"
Посмотрите полный текст отказа в открытии счетов мошеннической Корпорации NJ Intercredit (Н. Джей Интеркредит)

3. Вот письмо Гуревича Израиля к Нуритдину Алимкулову, в котором первый прямо объясняет сыну механизм мошенничества с векселями Финансовой корпорации NJ Intercredit. Одним из ключевых моментов мошенничества является создание впечатления, что векселя NJ Intercredit или других мошеннических структур имеют какое-то обеспечение, хотя реально являются пустыми бумажками. Эффект достигается в том числе и за счет прямого подлога с векселями NJ Intercredit, которые по существу не является векселями, из-за "не соответствия международному вексельному законодательству по целому ряду признаков"

4. И конечно забота о детях. Мошенники не могут пройти мимо детей, не ограбив их. Вот письмо ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРОГРАММЫ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ»
МЕДВЕДЕВОЙ СВЕТЛАНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ

В этой связи хочется напомнить о Краже компанией NJ Intercredit средств у детей, больных ДЦП (детским церебральным параличом) и о деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое находится в ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы.



Нужно знать:

Мошенники предпринимают меры, с тем чтобы обезопасить себя от возможного преследования по закону. Они используют следующие приемы:

1. Юрисдикции разных стран. В связи с тем, что деловые обычаи, законы и правовые процедуры различаются от государства к государству, суды, которые рассматривают дело, могут быть слабо информированы о тактике мошенников. Поэтому мошенники предпочитают задействовать различные юрисдикции. Например, одна трейдерская компания может находиться в Ирландии, иметь свой административный офис в Латвии, требовать, чтобы контракты подписывались на территории Великобритании, а средства инвестора переводились в США.

2. Большое количество звеньев и участников. Если бы инвестор имел дело напрямую с мошенником, ему было бы значительно легче понять суть операции и оспаривать дело в суде. Однако, поскольку мошенник связан другими участниками сделки - банкирами, юристами, брокерами, инвестиционными фондами – задача его юридического преследования значительно усложняется. Используя различные ухищрения, мошенник может свести к минимуму свою роль в схеме.

3. Преобразование уголовного дела в гражданский иск. Мошенники предпочитают в случае провала сделки и возбуждения судебного преследования перевести его в гражданскую плоскость, с тем чтобы уменьшить возможное наказание. Другим преимуществом придания делу гражданского характера для мошенника является возможность заявить о своем банкротстве, после которого у него якобы не останется активов для погашения обязательств перед инвестором. Расчет делается на то, что у инвестора в этом случае пропадет мотивация настаивать на юридическом преследовании.

4. Использование компаний с ограниченной ответственностью. Это призвано создать дополнительные барьеры между инвестором и мошенником, а также замаскировать подлинного владельца активов или финансовых институтов. Средства затем можно отмывать при посредничестве различных компаний, имеющих различные наименования и места регистрации.

5. Создание для инвестора препятствий в сотрудничестве с властями. В тех случаях когда уже началось расследование, мошенники пытаются внушить инвестору мысль о том, что «власти пытаются свернуть нашу программу, а мы как раз хотели начать выплачивать вам доходы». Инвестора побуждают заявить властям, что он вполне удовлетворен проектом и не собирается выступать с исками. Расчет делается на то, чтобы отсрочить расследование.

6. Запугивание клиента спецслужбами. Мошенник заявляет о своих связях со спецслужбами, например, ФСБ, ЦРУ, МИ5, МОССАД, АНБ и др. Инвестору дают понять, что его средства взяты этими организациями для финансирования неких секретных операций. А раз средства теперь у спецслужб, инвестору небезопасно жаловаться.

Гуревич Израиль Львович и Шипачева Марина Алексеевна : Вебюджетное финансирование мошенников

мошенница Шипачева Марина Алексеевна
Всем известна сложность при получении кредитов, особенно во время кризиса. Мошенники, создали, естественно, мошенническую систему внебюджетного финансирования, которая отлично финансирует самих мошенников :)

Краткое описание совместной работы Гуревича Израиля Львовича и Шипачевой Марины Алексеевной.

Гуревич И.Л знакомит людей, нуждающихся в кредитах, с другими мошенниками - подельниками:

1. Шипачева Марина Алексеевна - "Вебюджетное финансирование. Межотраслевой клиринговый расчетный центр"
мошенница Шипачева Марина Алексеевна

2. Никифорова Галина Андреевна - помощница Шипачевой М.А., которая якобы долгое время проработала на Петровке, 38
Никифорова Галина Андреевна
(визитки - можно увеличить)

Шипачева М.А.
  1. предлагает якобы внебюджетное финансирование на различные проекты,
  2. дает документы для получения финансирования - заявки и т.д.,
  3. требует от Заемщиков предоплату - приличные проценты от желаемого кредита,
  4. делится с Гуревичем И.Л. за то, что он поставляет Шипачевой М.А. клиентов.
Те, кто дал (в той или иной форме) деньги Шипачевой Марине Алексеевнее, ходят к ней месяцами, но никаких кредитов не получают и, естественно, не могут вернуть свои деньги назад.

Интересный факт: ни Гуревич И.Л., ни Шипачева М.А. не прописаны в Москве.

мошенницы Зарубинская Элла Владимировна и Зарубинская Мариам Аврамовна

помощница мошенницы - Зарубинская Элла Владимировна

Зарубинская Элла Владимировна является подельницей мошенницы Зарубинской Мариам Аврамовны

Схема взаимодействия с мошенниками приблизительно следующая.
  1. Начинающие или даже опытные бизнесмены привлекаются обещаниями развития бизнеса и получения прибыли в геометрической прогрессии согласно законам сетевого маркетинга,
  2. Для получения прибыли в геометрической прогрессии необходимы инвестиции, которые: а) уже имеются у потенциальной жертвы, б) потенциальная жертва желает получить.
  3. Мошеннически присваиваются либо уже имеющиеся инвестиции, либо средства для их получения.
Результат взаимодействия с мошенниками:
  • невыполнение обязательств и исчезновение инвестиций, полученных для организации бизнеса,
  • неполучение инвестиций и исчезновение средств, потраченных на получение банковских гарантий, страховки и прочих банковских инструментов, якобы необходимых для получения кредита или инвестиций по схемам Гуревича Израиля Львовича и Шипачевой М.А.
Одним из инструментов привлечения потенциальных жертв мошенничества ("лохов") является фирма Зарубинской Эллы Владимировны: Поле.

Вот информация "О компании POLE". Адрес сайта http://pole-marketing.ru/

ПОLE — так называется среда торгового маркетинга. Где работают мерчендайзеры и торговые представители. Где стоят супермаркеты и киоски. Где происходит встреча покупателя с товаром. Встреча, заканчивающаяся покупкой.

Агентство ПОLE TradeMarketing создано в рамках некоей коммуникационной группы для разработки и реализации сложных коммуникационных решений при помощи инструментов торгового маркетинга.

Накопленный опыт позволяет агентству разрабатывать комплексные стратегии присутствия клиента в торговом канале и играть роль генерального подрядчика ТМ-кампании, координируя усилия в области мерчендайзинга, POSm, промо, работы с традиционной розницей и дистрибьюторами.


См. далее: мошенница Зарубинская Мариам Абрамовна поймана и доставлена

Мошенники И.Л. Гуревич и Б.А. Бальчугов вместе

фото Бальчугова
Борис Аркадьевич Бальчугов,
Президент промышленно-финансовой корпорации «Экобал»,
Как он утверждает
Академик РАН, Герой Советского Союза
(однако, в списках академиков и Героев Советского Союза не найден)

Программа по пользованию бюджетными деньгами.
Бальчугов Борис Аркадьевич – представляется академиком РАН и Героем Советского Союза, но ни академия, ни какие-либо другие компетентные организации не подтверждают эти данные.

Также в ТПП РФ нет организации под наименованием РЕБС, точно так же в аппарате Союзного Государства не подтверждают каких-либо отношений с данными организациями.

ГУСМТВО – организация, не имеющая отношения ни к армии, ни к МВД, ни к МЧС.

В этом плане умиляет вопрос нашего доброго знакомца Гуревича Израиля Львовича – кто ИДИОТ в этой программе?

Одним словом, если деятели начинают заботиться о жилье для военнослужащих и строительстве автобанов, остальным надо беречь карманы. Париархия, Совет Федерации также не припоминают данных деятелей, заботящихся о детях. Схема проста – увод и распил денег "обманутых вкладчиков"……

Вот они фантасмагорические проекты в духе продажи Эйфелевой башни :)



Протокол переговоров о строительстве "межтранконтинентальной супермагистрали Лондон-Европа-Россия-Азия-Ближний Восток-Дальний Восток" :) на 20,000,000,000 (20 Миллиардов Евро)
о стрительстве межтранконтинентальной супермагистрали
А вот и договор на Двадцать миллиардов EURO :)
(0.8М)
А это откат в 6% от любой суммы




ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННО - ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭКОБАЛ»

Россия, 117437, г. Москва, ул. Островитянова, Тел/факс (495) 335-93-39
д. 27, корп.1 оф. 48 E-mail: bisbor@mail.ru

Программа организационно-финансовых работ по реализации социально-экономических программ Российской Федерации и стран СНГ :)

В целях реализации Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998г. №76-ФЗ ПФК «ЭКОБАЛ» и Управляющая Компания «Конверсионные объекты» проводят комплекс работ стратегического значения для России и СНГ. Работы проводятся с привлечением военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил, переселенцев, беженцев, лиц, освобожденных из заключения, по следующим направлениям:
1. Экологическая очистка городов и регионов России и СНГ.
2. Строительство жилья для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
3. «Развитие транснациональных транспортных систем, маршрутов, коридоров, соединяющих Европу-Азию-Россию-Ближний Восток», совмещенных с Международным проектом «Голубой Коридор» и разработкой транспортной системы дирижаблей.
4. Комплексная Программа «Взрослые детям».
5. Комплексная Программа «Здоровье нации».
6. «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ».
7. «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».
8. Развитие лесопромышленного комплекса.
9. Развитие сельскохозяйственных производств.

Программе «Перепрофилирование и реструктуризации военных городков России» предоставлен статус «Президентская».

ЗАО ПФК «ЭКОБАЛ» является Учредителем Финансово-Промышленной Группы при Правительстве Российской Федерации «Агентство мониторинга грузопотоков» (Государственный реестр № 106 от 15 октября 2001г) а Президент УК КО Бальчугов Б.А. назначен Заместителем Генерального директора Финансово-Промышленной Группы.

Решение вопросов финансирования Программных мероприятий:

Подписаны Генеральные соглашения и договора с рядом Российских и иностранных компаний.

С Южным Федеральным Округом, рядом областей России согласовано создание территориальных залоговых фондов, которые будут застрахованы и перестрахованы первыми зарубежными страховыми Компаниями, под страховые полисы которых производится ввод финансовых ресурсов, договоренность о чем имеется.

Совместно со специалистами ГОХРАНа Министерства Финансов РФ и Банка России разработана «Концепция инвестиционной стратегии капитализации основных фондов в Российской экономике» – отработка финансовых механизмов создания «обеспечения» для ввода инвестиций в Российскую эконоГСПОу, которая была одобрена Парламентскими слушаниями Государственной Думы РФ, рекомендации которой были даны Правительству РФ.

С нашими зарубежными коллегами «Genesis Interfctive State Development «G-22» согласовано создание в России 5-ти филиалов (Отделений) Женевского «EURO SECURITIES-HAUS» для разворачивания работ в рамках «Концепции инвестиционной стратегии капитализации основных фондов в Российской эконоГСПОе», с применением финансовых механизмов зарубежных банков ТОП -5.

Проведено согласование создания отделений с ЦБ РФ, Минфином РФ, инструмент выпускаемый отделением «SECURITIES-HAUS» трансформируется головным Женевским «EURO SECURITIES - HAUS» и переводится на «Евроклир». Далее в работу по разворачиванию финансовых схем вступает Трейдовая Компания финансового холдинга в Европе..

Компания «International Verkaufs-und Geschaftsforderung Vertrauliche Wirtshaftsinfomationen» (am Frankfurt/Main, Germany), в которой я являюсь членом Правления и учредителем, включает в себя трастовую, лизинговую, страховую и трейдевую Компании и товарно-сырьевую биржу в Испании, с привлечением которых и предполагается решение финансовых вопросов социально-экономических Программ России и ряда стран СНГ.

Для организационного решения Программных мероприятий в настоящее время проводится формирование Главного Союза Потребительских Обществ «СОЗИДАТЕЛЬ» - ГСПО «СОЗИДАТЕЛЬ», куда войдут – залоговый холдинг Российской Федерации, Европейский финансовый холдинг, Банковский холдинг, «Региональное банковско-страховое Агенство» и ряд необходимых для работы организаций.

В образуемый Европейский финансовый холдинг входит Российская компания – Промышленно-Финансовая Корпорация «ЭКОБАЛ», в которой Бальчугов Б.А. является Председателем Совета директоров.

По странам мира, регионам Российской Федерации формируются Потребительские общества и филиалы ГСПО «СОЗИДАТЕЛЬ» и при выполнении п.6 Статьи 31 Федерального закона от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ «О Потребительской кооперации (Потребительских обществах, их Союзах) в Российской Федерации» ГСПО «СОЗИДАТЕЛЬ» становится членом международного кооперативного движения.

В настоящее время проводится создание Потребительских Союзов, как пайщиков ГСПО «СОЗИДАТЕЛЬ» по странам СНГ – Белоруссии, Украине, Молдавии, Казахстане, Армении, зарубежных странах – Италия, Греция, Испания и пр.

Бальчуговым Б.А. Была защищена докторская диссертации «Система законов самоорганизации человеческого общества как научный базис социального реинжиниринга», в которой проведено научно-теоретическое обоснование ноосферного образования и целостного динамического мышления ребенка, человека. В ней обсуждены и указана методология выхода из системного кризиса современного человеческого общества на основе законов самоорганизации человеческого общества.

Генеральный директор,
Член Совета по Федеральным и
региональным Программам при
Председателе Совета Федераций,
Академик Б.А. Бальчугов

Как реализуются социально-экономические программы в РФ :)

Как реализуются социально-экономические программы в РФ :)

А это структура потребсообществ :)

А это структура потребсообществ

Сроки и План проведения меропиятий :)


Далее Лже-генерал и лже-академик Бальчугов Борис

Izrail Gurevich passport - паспорт Гуревича И.Л.

Паспорт Гуревича И.Л. - президента мошеннической "Корпорации" Н. Джей Интеркредит. Трижды судимого по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Паспорт Гуревича Израиля Львовича -1 стр.

Паспорт Гуревича Израиля Львовича - прописка

NJ Intercredit

Учредительные документы Корпорации NJ Intercredit

нажмите, чтоб увеличить картинку.





Зарубинская и криминал

подпись Зарубинской М.А.Данные о криминальной деятельности:

Зарубинская Мариам Абрамовна
Национальность: еврейка
Дата рождения: 05.08.1949
Республика рождения: УЗССР
Город рождения: Ташкент
Паспорт (серия номер): ХIV-ЮС 736156
Дата уклонения от следствия: 03.06.1996

Статьи уголовной ответственности УК Республики Узбекистан:
СТ.167 Ч.4 П.А: Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере
СТ.168 Ч.4 П.А: Мошенничество в особо крупном размере
СТ.205 Ч.2: Злоупотребление властью или должностными полномочиями


Мера пресечения: АРЕСТ 07.04.1997

Беспринципность Зарубинской М.А.

Беспринципность Зарубинской М.А.
Предлагаем Вашему вниманию типичный текст клятвы Зарубинской М.А. посланный ей по SMS:

"Я клянусь самым святым, что у меня есть - своим сыном, что все получите, что верну Вам полностью все деньги".

Зарегистрировано, по крайней мере 7 клятв подобного рода по делу о краже денег у детей больных детским церебральным параличом.



Беспринципность Зарубинской М.А. next
..Мы компенсируем Вам все потери, клянусь сыном!

мошенник Гуревич Израиль Львович

Гуревич Израиль ЛьвовичРуководит компанией NJ Intercredit Гуревич Израиль Львович , он же Гуревич Израэль, он же Гуревич Исраэль (Гуревич И.Л.) - мошенник международного уровня. См. паспотрные данные. Мошенник предлагает "доход инвестора в процентах за 300 суток оборота инвестиций 1500 %" :)

Компания NJ Intercredit зарегистрирована в США в штате Вашингтон. Комания и ее руководитель "отметились" в нескольких мошеннических схемах. В частности, Гуревич И.Л. обналичивал бюджетные средства через Latvian Business Bank. Вот документальные доказательства:

И.Л. Гуревич и криминал:
  • Израиль Гуревич был трижды судим по ст. 159 УК РФ (мошениичество). В конце 80-х начале 90-х отсидел 4 года за мошенничество и кражу. В настоящее время имеет справку (инвалидность) по психическому заболеванию, однако справку вполне можно скорректировать (уточнить степень невменяемости) заинтересованными лицами в Московской психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А.Алексеева (также «Кащенко» или «Канатчиковой даче»), поскольку данная справка не освобождает от уголовной ответственности.
  • Гуревич И.Л. проходил по делу о двойном убийстве другого мошенника Сытина Ю.А. и его сожительницы Ивановой О.А. в г. Сочи.
Просим всех, кто постадал от мошеннических действий Зарубинской Марьям Абрамовны (Зарубинской Мариам Аврамовнны) и Гуревича Израиля Львовича, оставить свою информацию в комментариях или на hail.hail@mail.ru для сбора и предоставления документов о фактах мошенничества в правоохранительные органы.

Как ни странно, мошенник, видимо в связи с возрастными изменениями, стал хвастлив. Вот цитата Гуревича И.Л., которую переслали нам (грамматическая ошибка в слове раввин сохранена)
"МОЙ МЛАДШИЙ СЫН, ЖЕЛАЯ АКТИВИЗИРОВАТЬ МОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДПИСАЛ ВСЮ МОЮ АДРЕСНУЮ КНИГУ - 975 АДРЕСОВ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА РАБОТЫ КОМПАНИИ. В ПРОГРАММУ ДРУЖБЫ. ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ - ДАЖЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ИЗРАИЛЯ В ОТСТАВКЕ И ГЛАВНЫЙ РАВИН РОССИИ НАПИСАЛИ МНЕ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ ДРУЖИТЬ... Я КОНЕЧНО СОГЛАСЕН, НО ТОЛЬКО..
или еще
"ЗАВТРА Я УЕЗЖАЮ С РАВИНОМ РОССИИ В ПИТЕР НА 2-3 ДНЯ, И СОЕДИНЮСЬ С ВАМИ."
Видимо Израилю Гуревичу льстят слова Петрова Ивана, секретаря Клуба "Лучшие традиции"
"Сегодня довелось вспомнить о Вашем высочестве.
Так, в ноябре 1918 года в Московской Хоральной синагоге была создана одна очень славная организация, а сегодня, в последний день ноября через 90 лет от того ноября, мы подготовили протокол о ее воссоздании.
И я голосую за то,что бы вы были в составе Протокола учредителей от 30.11.2008 г."


Мошеннические инвестиционные схемы.

Главная схема - прямой подлог описана в письме Израиля Гуревича своему сыну Нуритдину Алимкулову.

Встречая ниже перечисленные предложения, помните:
  • Если Вам говорят, что надо будет платить вперед за информацию об инвесторе, то Вас хотят обмануть на эту сумму.
  • Если Вам предъявляются требования об ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ услугах со стороны посредника и при этом не дается права выбора степени участия посредника при продвижении кредитной процедуры, то лучше отказаться от такого предложения.
  • Если Вам не объясняют подробно ни сам ход процедуры, ни требований к документам, ни обязательств посредника, и при этом сообщают, что надо платить ДО получения финансирования, то Вас хотят обмануть на эту сумму.
  • Иногда предлагают положить на аккредитив в банк за границей сумму от $10 тыс. и выше, якобы давая Вам гарантию, что Вы не потеряете эти деньги в случае не привлечения капитала. Бред. Деньги Вы потеряете.
  • Если не требуют ни каких денег за услуги, а просят лишь небольшой пакет документов, то цель мошенников получить Ваш бизнес план. Для чего – это уже отдельная тема.
  • Если требуют в качестве платы за услугу долю в Вашем бизнесе, то Вы можете потерять бизнес или часть его.
  • Иногда Вам торжественно объявляют, что Вам не надо платить ни каких денег вперед, все остальные вопросы процедуры подробно разъясняют, но требуют гарантировать, что ВЫ обязательно расплатитесь как в случае получения финансирования, так и в случае не получения финансирования по Ваше вине. Гарантировать предлагается Вашей собственностью. Есть опасность, что посредник сделает ВСЕ, что бы ВЫ не получили финансирования по Вашей вине с целью завладения Вашей собственностью.
  • Иногда, особенно в случае проведения переговоров в Вашем офисе или квартире, готовиться какая либо товарно-хозяйственная афера, либо готовится банальное ограбление. Или устанавливаются жучки и скрытые видеокамеры.
  • Иногда таким образом физические лица ищут работу. Получив заманчивое предложение, Вы нанимаете в штат этого индивида. До того момента, когда откроется факт обмана, Вы оплатите ему и заработную плату не за один месяц, и массу командировочных и представительских. Иногда это длится по 6-7 месяцев. За это время мошенник готовит себе следующее место работы. А виноватым в не получении кредита он сделает Вас.
  • Слишком заманчивые предложения оборачиваются простым сбором информации о Вас и Вашем бизнесе, Ваших планах со стороны конкурентов.

Схемы, которые предлагают мошенники, с комментариями в конце каждого пункта:

1
Получить безвозвратный кредит в сумме от $10 млн. За это надо «откатить» половину суммы, а с остальной суммой можно делать что хочешь.
Такого не может быть в принципе.

2
Получить гарантию первоклассного зарубежного банка. За это надо всего лишь оплатить до 10% от суммы гарантии.
Деньги надо платить вперед. Вы их более не увидите. А гарантию Вы не получите. С какой стати Вам первоклассный банк гарантию даст? Вы для него НИКТО. Гарантия – это те же деньги. И ее без обеспечения банк не может выдать по законодательству. Даже если бы и очень хотел.

3
При любом виде финансирования Вам предлагается собрать ОЧЕНЬ маленький пакет документов, при этом даже не ставится требование к составу и структуре бизнес плана.
Все инвесторы действуют по одним международным законам. Где четко расписаны документы, на основании которых инвестор (кредитор) имеет право принять решение о выдаче кредита (участии в бизнесе). Документы делятся на четыре основных группы: сведения о Заемщике, описание проекта, рыночные исследования, бизнес план. Каждая группа имеет массу приложений, типа наличие земельного участка, патент, разрешительная документация и пр. По каждому конкретному инвестиционному проекту кроме стандартных требования предъявляются еще и специальные требования.

4
Предлагается прислать бизнес план. Затем Вам радостно сообщают, что Ваш проект успешно принят и Вам открыт счет в банке, для открытия которого необходимо всего лишь совершить какие-то мелкие мероприятия. Стоимость мероприятий от $200. Вам для проверки дают даже код доступа для проверки подлинности сообщения. Вы набираете адрес сайта банка, набираете код и видите, что на Ваше имя открыт счет и там заблокирована требуемая сумма. Для того, что бы пользоваться этой суммой, надо только перевести от $200 на счет посредника.
Здесь у нас нет комментарий. Возможно так некоторые платят за свое «обучение» как избежать мошенничества.

5
Тот, кто предлагает Вам вариант привлечения капитала, назначает переговоры в метро, в кафе, в вестибюле гостиницы, автовокзала или ж/д вокзала. Или предлагает провести переговоры в вашем офисе, Вашем автомобиле. При этом не дает Вам точных координат своего офиса, стационарного телефона. Предлагает искать его через кого-то. Или через офис, в котором он редко бывает.
Тот, кто не занимается мошенничеством, никогда не допускает перечисленных промахов.

6
Предлагается получение кредита под гарантию, которую выдаст национальный банк, в случае получения от потенциального кредитора письмо на согласие финансировать Ваш проект.
Согласно ВСЕМ законодательным актам Кредитор имеет право принять решение о кредитовании только на основании переданных от потенциального Заемщика документов. Одним из документов может быть письмо от банка, имеющего намерение выдать гарантию. Наоборот не делается.

7
Предлагается получить кредит у зарубежной кредитной организации под гарантию национального банка, страховку национальной страховой компании, залог имущества.
Без аваля европейского банка ТОР-25 это невозможно. А аваль Вы вряд ли получите.

8
Предлагается получить кредит безналичными средствами
В капиталистических странах наличными деньгами считаются ВСЕ деньги – в кармане, на кредитной карточке, в банке, на чековой книжке. Все остальное – безналичные деньги. Они Вам нужны?????

9
Предлагается совместное предприятие с венчурным капиталом на условиях 50х50. При этом инвестор вкладывает в бизнес все 100% необходимых для реализации денег.
Западные инвесторы при таком финансировании не идут на условие ниже 65-ти процентного совладения совместным бизнесом. Самая распространенная ставка при этом не менее 76%. Иначе инвестор может потерять контроль над расходованием его средств или над деятельностью СП.

10
Предлагается поручительство третьей стороны для получения кредита.
То же, что и гарантия первоклассного зарубежного банка.

11
При внешне безупречных доказательствах Вам предлагается уплатить комиссионные ДО получения кредита.
Комиссионные платят только после получения кредита. В смете закладываются комиссионные выплаты.

12
Посредник сообщает, что он работает от имени ИЗВЕСТНЫХ инвестиционных компаний или банков.
Здесь надо требовать подтверждения этих утверждений.

13
Вам предъявили сертификат, удостоверяющий, что посредник работает от имени известных компаний.
Обращайте внимание на качество и формат бумаги. Формат сертификатов отличается от формата, принятого для изготовления документов. Листы короче и шире. Кроме того, обязательно проверяйте указанные телефонные номера для проверки подлинности сертификата. Если для проверки предлагается адрес E-mail или при контрольном звонке включается автоматически факсимильный аппарат, скорее всего это подделка. Или посредник стал жертвой мошенника. Не ленитесь получать подтверждение подлинности сертификата. Как и проверки принадлежности указанного телефонного номера фирме, выдавшей сертификат.

14
Для финансирования Вашего проекта предлагается привлечь полулегальные средства, которые в настоящее время находятся на хранении в каком-то банке Европы.
В конечном итоге Вам предложат оплатить долг за хранение этих средств в пределах $10-40 тыс. А обещанных денег Вы не получите.

15
Предлагают помощь в получении кредита из государственных источников.
Этими программами занимаются не частные компании и не физические лица.

16
Предлагается гарантия администрации города, района, области.
Гарантий не существует. Есть поручительство. На это есть соответствующий закон РФ. Такое поручительство может выдать только субъект федерации. И эти гарантии заложены в бюджет РФ. А в бюджет они закладываются на основании Заявок из регионов. Поверьте, Вашей Заявки там точно не было.

17
Предлагается лизинг без платежей 15-30% от суммы требуемых сумм.
Таких схем не существует по определению

18
Предлагается кредит без залога. Получателем кредита будет не создаваемая совместно с кредитором фирма, а непосредственно сам Заявитель.
Такое кредитование без залога запрещено законодательством ВСЕХ стран. Иначе в мире начнется финансовый кризис.

19
Предлагается получить кредит, положить его на депозит, а под это получить другой безвозвратный кредит, который списывается за счет страховой компании.
Без комментарий. Заемные деньги нельзя класть на депозит.

20
Предлагается получить кредит под страховку крупной страховой компании.
Надо быть реалистом. Зачем Вы нужны крупной страховой компании с Вашим проектом?

21
Предлагается кредит с низкой кредитной ставкой - до 9 % годовых.
Это подозрительно от того, что даже Россия с ее колоссальными ресурсами, платит за кредиты по 13% годовых.

22
Предлагается оформить кредит в срок 1-2 месяца.
Нормальные деловые люди должны понимать, что «даже девять беременных женщин не могут за один месяц родить ребенка». Другими словами каждая процедура имеет свои этапы, без которых нельзя обойтись. И каждый этап имеет свой срок прохождения. Чаще всего ускорить этот этап не представляется возможным. Например, экспертиза бизнес плана длится не менее 30 календарных дней. При получении такого «заманчивого» предложения требуйте описания этапов процедуры. И указания срока каждой процедуры. И если там будет отсутствовать верификация Ваших документов (проверка подлинности) или экспертиза бизнес плана, то надо сразу насторожиться.

23
Предлагается кредит по вполне приемлемой схеме. Заемные средства предлагается сразу пустить в ценные бумаги. И на полученные доходы реализовывать бизнес.
Заемные средства запрещено вкладывать в ценные бумаги, пускать в игру на биржах.

24
Предлагается получить кредит и раздавать его мелкими кредитами начинающим фирмам.
Заемные средства нельзя выдавать в кредит третьим лицам.

25
Предлагается получить кредит, где залогом будет имущество, приобретаемое или построенное на заемные средства.
Залог предоставляется кредитору ДО оформления кредитного договора. Приобретенное имущество не может служить залогом выданному кредиту.

26
Предлагается кредит, где залогом может быть Ваше НОУ-ХАУ или патент.
Такое в принципе возможно. Но при условии, что НОУ-ХАУ или патент Заемщика будет оценен иностранным оценщиком. А это очень дорогое удовольствие, и подавляющему большинству инициаторов проекта просто не доступно. Если Посредник сообщает, что интеллектуальная стоимость определяется по договоренности сторон, то можете забыть об этом предложении.

27
Предлагается совместное предприятие, в котором распределение долей по 50%. Причем вклад нашего участника – его энергия, идея, знакомства, блат.
Комментарий не будет.

28
Для некоммерческой организации предлагается кредит или создание совместного предприятия для реализации коммерческого проекта
Только в нашей стране разрешено некоммерческим организациям заниматься коммерческой деятельностью. И то, только для выполнения уставных задач. Во всем остальном мире кредитор или инвестор может выдать грант или оказать материальную помощь, но не выдать кредит или вступить в долевые отношения.