мошенник Гуревич Израиль Львович

Гуревич Израиль ЛьвовичРуководит компанией NJ Intercredit Гуревич Израиль Львович , он же Гуревич Израэль, он же Гуревич Исраэль (Гуревич И.Л.) - мошенник международного уровня. См. паспотрные данные. Мошенник предлагает "доход инвестора в процентах за 300 суток оборота инвестиций 1500 %" :)

Компания NJ Intercredit зарегистрирована в США в штате Вашингтон. Комания и ее руководитель "отметились" в нескольких мошеннических схемах. В частности, Гуревич И.Л. обналичивал бюджетные средства через Latvian Business Bank. Вот документальные доказательства:

И.Л. Гуревич и криминал:
  • Израиль Гуревич был трижды судим по ст. 159 УК РФ (мошениичество). В конце 80-х начале 90-х отсидел 4 года за мошенничество и кражу. В настоящее время имеет справку (инвалидность) по психическому заболеванию, однако справку вполне можно скорректировать (уточнить степень невменяемости) заинтересованными лицами в Московской психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А.Алексеева (также «Кащенко» или «Канатчиковой даче»), поскольку данная справка не освобождает от уголовной ответственности.
  • Гуревич И.Л. проходил по делу о двойном убийстве другого мошенника Сытина Ю.А. и его сожительницы Ивановой О.А. в г. Сочи.
Просим всех, кто постадал от мошеннических действий Зарубинской Марьям Абрамовны (Зарубинской Мариам Аврамовнны) и Гуревича Израиля Львовича, оставить свою информацию в комментариях или на hail.hail@mail.ru для сбора и предоставления документов о фактах мошенничества в правоохранительные органы.

Как ни странно, мошенник, видимо в связи с возрастными изменениями, стал хвастлив. Вот цитата Гуревича И.Л., которую переслали нам (грамматическая ошибка в слове раввин сохранена)
"МОЙ МЛАДШИЙ СЫН, ЖЕЛАЯ АКТИВИЗИРОВАТЬ МОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДПИСАЛ ВСЮ МОЮ АДРЕСНУЮ КНИГУ - 975 АДРЕСОВ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА РАБОТЫ КОМПАНИИ. В ПРОГРАММУ ДРУЖБЫ. ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ - ДАЖЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ИЗРАИЛЯ В ОТСТАВКЕ И ГЛАВНЫЙ РАВИН РОССИИ НАПИСАЛИ МНЕ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ ДРУЖИТЬ... Я КОНЕЧНО СОГЛАСЕН, НО ТОЛЬКО..
или еще
"ЗАВТРА Я УЕЗЖАЮ С РАВИНОМ РОССИИ В ПИТЕР НА 2-3 ДНЯ, И СОЕДИНЮСЬ С ВАМИ."
Видимо Израилю Гуревичу льстят слова Петрова Ивана, секретаря Клуба "Лучшие традиции"
"Сегодня довелось вспомнить о Вашем высочестве.
Так, в ноябре 1918 года в Московской Хоральной синагоге была создана одна очень славная организация, а сегодня, в последний день ноября через 90 лет от того ноября, мы подготовили протокол о ее воссоздании.
И я голосую за то,что бы вы были в составе Протокола учредителей от 30.11.2008 г."


Мошеннические инвестиционные схемы.

Главная схема - прямой подлог описана в письме Израиля Гуревича своему сыну Нуритдину Алимкулову.

Встречая ниже перечисленные предложения, помните:
  • Если Вам говорят, что надо будет платить вперед за информацию об инвесторе, то Вас хотят обмануть на эту сумму.
  • Если Вам предъявляются требования об ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ услугах со стороны посредника и при этом не дается права выбора степени участия посредника при продвижении кредитной процедуры, то лучше отказаться от такого предложения.
  • Если Вам не объясняют подробно ни сам ход процедуры, ни требований к документам, ни обязательств посредника, и при этом сообщают, что надо платить ДО получения финансирования, то Вас хотят обмануть на эту сумму.
  • Иногда предлагают положить на аккредитив в банк за границей сумму от $10 тыс. и выше, якобы давая Вам гарантию, что Вы не потеряете эти деньги в случае не привлечения капитала. Бред. Деньги Вы потеряете.
  • Если не требуют ни каких денег за услуги, а просят лишь небольшой пакет документов, то цель мошенников получить Ваш бизнес план. Для чего – это уже отдельная тема.
  • Если требуют в качестве платы за услугу долю в Вашем бизнесе, то Вы можете потерять бизнес или часть его.
  • Иногда Вам торжественно объявляют, что Вам не надо платить ни каких денег вперед, все остальные вопросы процедуры подробно разъясняют, но требуют гарантировать, что ВЫ обязательно расплатитесь как в случае получения финансирования, так и в случае не получения финансирования по Ваше вине. Гарантировать предлагается Вашей собственностью. Есть опасность, что посредник сделает ВСЕ, что бы ВЫ не получили финансирования по Вашей вине с целью завладения Вашей собственностью.
  • Иногда, особенно в случае проведения переговоров в Вашем офисе или квартире, готовиться какая либо товарно-хозяйственная афера, либо готовится банальное ограбление. Или устанавливаются жучки и скрытые видеокамеры.
  • Иногда таким образом физические лица ищут работу. Получив заманчивое предложение, Вы нанимаете в штат этого индивида. До того момента, когда откроется факт обмана, Вы оплатите ему и заработную плату не за один месяц, и массу командировочных и представительских. Иногда это длится по 6-7 месяцев. За это время мошенник готовит себе следующее место работы. А виноватым в не получении кредита он сделает Вас.
  • Слишком заманчивые предложения оборачиваются простым сбором информации о Вас и Вашем бизнесе, Ваших планах со стороны конкурентов.

Схемы, которые предлагают мошенники, с комментариями в конце каждого пункта:

1
Получить безвозвратный кредит в сумме от $10 млн. За это надо «откатить» половину суммы, а с остальной суммой можно делать что хочешь.
Такого не может быть в принципе.

2
Получить гарантию первоклассного зарубежного банка. За это надо всего лишь оплатить до 10% от суммы гарантии.
Деньги надо платить вперед. Вы их более не увидите. А гарантию Вы не получите. С какой стати Вам первоклассный банк гарантию даст? Вы для него НИКТО. Гарантия – это те же деньги. И ее без обеспечения банк не может выдать по законодательству. Даже если бы и очень хотел.

3
При любом виде финансирования Вам предлагается собрать ОЧЕНЬ маленький пакет документов, при этом даже не ставится требование к составу и структуре бизнес плана.
Все инвесторы действуют по одним международным законам. Где четко расписаны документы, на основании которых инвестор (кредитор) имеет право принять решение о выдаче кредита (участии в бизнесе). Документы делятся на четыре основных группы: сведения о Заемщике, описание проекта, рыночные исследования, бизнес план. Каждая группа имеет массу приложений, типа наличие земельного участка, патент, разрешительная документация и пр. По каждому конкретному инвестиционному проекту кроме стандартных требования предъявляются еще и специальные требования.

4
Предлагается прислать бизнес план. Затем Вам радостно сообщают, что Ваш проект успешно принят и Вам открыт счет в банке, для открытия которого необходимо всего лишь совершить какие-то мелкие мероприятия. Стоимость мероприятий от $200. Вам для проверки дают даже код доступа для проверки подлинности сообщения. Вы набираете адрес сайта банка, набираете код и видите, что на Ваше имя открыт счет и там заблокирована требуемая сумма. Для того, что бы пользоваться этой суммой, надо только перевести от $200 на счет посредника.
Здесь у нас нет комментарий. Возможно так некоторые платят за свое «обучение» как избежать мошенничества.

5
Тот, кто предлагает Вам вариант привлечения капитала, назначает переговоры в метро, в кафе, в вестибюле гостиницы, автовокзала или ж/д вокзала. Или предлагает провести переговоры в вашем офисе, Вашем автомобиле. При этом не дает Вам точных координат своего офиса, стационарного телефона. Предлагает искать его через кого-то. Или через офис, в котором он редко бывает.
Тот, кто не занимается мошенничеством, никогда не допускает перечисленных промахов.

6
Предлагается получение кредита под гарантию, которую выдаст национальный банк, в случае получения от потенциального кредитора письмо на согласие финансировать Ваш проект.
Согласно ВСЕМ законодательным актам Кредитор имеет право принять решение о кредитовании только на основании переданных от потенциального Заемщика документов. Одним из документов может быть письмо от банка, имеющего намерение выдать гарантию. Наоборот не делается.

7
Предлагается получить кредит у зарубежной кредитной организации под гарантию национального банка, страховку национальной страховой компании, залог имущества.
Без аваля европейского банка ТОР-25 это невозможно. А аваль Вы вряд ли получите.

8
Предлагается получить кредит безналичными средствами
В капиталистических странах наличными деньгами считаются ВСЕ деньги – в кармане, на кредитной карточке, в банке, на чековой книжке. Все остальное – безналичные деньги. Они Вам нужны?????

9
Предлагается совместное предприятие с венчурным капиталом на условиях 50х50. При этом инвестор вкладывает в бизнес все 100% необходимых для реализации денег.
Западные инвесторы при таком финансировании не идут на условие ниже 65-ти процентного совладения совместным бизнесом. Самая распространенная ставка при этом не менее 76%. Иначе инвестор может потерять контроль над расходованием его средств или над деятельностью СП.

10
Предлагается поручительство третьей стороны для получения кредита.
То же, что и гарантия первоклассного зарубежного банка.

11
При внешне безупречных доказательствах Вам предлагается уплатить комиссионные ДО получения кредита.
Комиссионные платят только после получения кредита. В смете закладываются комиссионные выплаты.

12
Посредник сообщает, что он работает от имени ИЗВЕСТНЫХ инвестиционных компаний или банков.
Здесь надо требовать подтверждения этих утверждений.

13
Вам предъявили сертификат, удостоверяющий, что посредник работает от имени известных компаний.
Обращайте внимание на качество и формат бумаги. Формат сертификатов отличается от формата, принятого для изготовления документов. Листы короче и шире. Кроме того, обязательно проверяйте указанные телефонные номера для проверки подлинности сертификата. Если для проверки предлагается адрес E-mail или при контрольном звонке включается автоматически факсимильный аппарат, скорее всего это подделка. Или посредник стал жертвой мошенника. Не ленитесь получать подтверждение подлинности сертификата. Как и проверки принадлежности указанного телефонного номера фирме, выдавшей сертификат.

14
Для финансирования Вашего проекта предлагается привлечь полулегальные средства, которые в настоящее время находятся на хранении в каком-то банке Европы.
В конечном итоге Вам предложат оплатить долг за хранение этих средств в пределах $10-40 тыс. А обещанных денег Вы не получите.

15
Предлагают помощь в получении кредита из государственных источников.
Этими программами занимаются не частные компании и не физические лица.

16
Предлагается гарантия администрации города, района, области.
Гарантий не существует. Есть поручительство. На это есть соответствующий закон РФ. Такое поручительство может выдать только субъект федерации. И эти гарантии заложены в бюджет РФ. А в бюджет они закладываются на основании Заявок из регионов. Поверьте, Вашей Заявки там точно не было.

17
Предлагается лизинг без платежей 15-30% от суммы требуемых сумм.
Таких схем не существует по определению

18
Предлагается кредит без залога. Получателем кредита будет не создаваемая совместно с кредитором фирма, а непосредственно сам Заявитель.
Такое кредитование без залога запрещено законодательством ВСЕХ стран. Иначе в мире начнется финансовый кризис.

19
Предлагается получить кредит, положить его на депозит, а под это получить другой безвозвратный кредит, который списывается за счет страховой компании.
Без комментарий. Заемные деньги нельзя класть на депозит.

20
Предлагается получить кредит под страховку крупной страховой компании.
Надо быть реалистом. Зачем Вы нужны крупной страховой компании с Вашим проектом?

21
Предлагается кредит с низкой кредитной ставкой - до 9 % годовых.
Это подозрительно от того, что даже Россия с ее колоссальными ресурсами, платит за кредиты по 13% годовых.

22
Предлагается оформить кредит в срок 1-2 месяца.
Нормальные деловые люди должны понимать, что «даже девять беременных женщин не могут за один месяц родить ребенка». Другими словами каждая процедура имеет свои этапы, без которых нельзя обойтись. И каждый этап имеет свой срок прохождения. Чаще всего ускорить этот этап не представляется возможным. Например, экспертиза бизнес плана длится не менее 30 календарных дней. При получении такого «заманчивого» предложения требуйте описания этапов процедуры. И указания срока каждой процедуры. И если там будет отсутствовать верификация Ваших документов (проверка подлинности) или экспертиза бизнес плана, то надо сразу насторожиться.

23
Предлагается кредит по вполне приемлемой схеме. Заемные средства предлагается сразу пустить в ценные бумаги. И на полученные доходы реализовывать бизнес.
Заемные средства запрещено вкладывать в ценные бумаги, пускать в игру на биржах.

24
Предлагается получить кредит и раздавать его мелкими кредитами начинающим фирмам.
Заемные средства нельзя выдавать в кредит третьим лицам.

25
Предлагается получить кредит, где залогом будет имущество, приобретаемое или построенное на заемные средства.
Залог предоставляется кредитору ДО оформления кредитного договора. Приобретенное имущество не может служить залогом выданному кредиту.

26
Предлагается кредит, где залогом может быть Ваше НОУ-ХАУ или патент.
Такое в принципе возможно. Но при условии, что НОУ-ХАУ или патент Заемщика будет оценен иностранным оценщиком. А это очень дорогое удовольствие, и подавляющему большинству инициаторов проекта просто не доступно. Если Посредник сообщает, что интеллектуальная стоимость определяется по договоренности сторон, то можете забыть об этом предложении.

27
Предлагается совместное предприятие, в котором распределение долей по 50%. Причем вклад нашего участника – его энергия, идея, знакомства, блат.
Комментарий не будет.

28
Для некоммерческой организации предлагается кредит или создание совместного предприятия для реализации коммерческого проекта
Только в нашей стране разрешено некоммерческим организациям заниматься коммерческой деятельностью. И то, только для выполнения уставных задач. Во всем остальном мире кредитор или инвестор может выдать грант или оказать материальную помощь, но не выдать кредит или вступить в долевые отношения.