Мошенничество с векселями Сбербанка и "умершего" банка Столыпин.

Мошенники подсели на Сбербанк.
События разворачиваются в период с декабря 2008 до средины января 2009

Действующие лица:
1. Гуревич Израиль Львович – президент «NJ Intercredit»,
2. Валерий Дмитриевич Лацуновский – президент ОАО «Агропромышленный холдинг «Дары Поволжья»,
3. Александр Ревека,
4. Андрей Андреевич Виснер,
5. Виталий Розгин.
6. Потапов Вячеслав Викторович - Председателя Правления Коммерческого Банка «СТОЛЫПИН», а ныне вице-президент "Корпорации" NJ Intercredit

Хронология событий:


07.12.2008

1. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
бланк Дары Поволжья

2. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
договор на покупку ценных бумаг для согласования.

3. от Александр Ревека - Гуревич Израиль
договор поручения (векселя сбербанка)

4. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
предложение

5. от Валерий Лацуновский – Потапову В.В. + Гуревич Израиль
договор покупки векселей Сбербанка

6. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Документы от Эко-Осетия


7. Виталий Розгин - Гуревич Израиль
«В данном письме я направляю вам пакет документов и проект договора от покупателя, из которого можно понять, что собственно они хотели получить в конечном итоге. С ними согласована процедура приобретения векселей на сумму 3 ярда. Они просили внести указанные в их договоре реквизиты в проект нашего договора, который мы им направляли и сделать либо дополнительное соглашение, либо еще один контракт из которого бы следовало, что мы имеем возможность в лице корпорации в конечном итоге сделать по их поручения и за их счет, сертификат депозита на основе приобретенных ими векселей. Валюта платежа - евро. Был вопрос, какой европейский банк дает подтверждение или оно в данном случае не требуется. С Уважением, Виталий.»
проект договора с «ЕВРОСПЕЙНИНВЕСТ Эс-Эл» + дополнение

8. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка.

9. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОШУ АКЦЕПТОВАТЬ ПРИСЛАННЫЙ ДОГОВОР В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ПЕРВОГО ЛИСТА ПЕЧАТЬЮ ХОЛДИГНГА С ПОДПИСЬЮ И УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТИ АКЦЕПТООВАВШЕГО ЛИЦА (ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА), НАДПИСЬЮ "АКЦЕПТОВАНО" И ДАТОЙ АКЦЕПТА.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
этот же Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка.

10. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка + акцептировано Лацуновским


11. от Гуревич Израиль - Андрей Виснер
копия Подписанный Агентский_договор от ТТС 27 декабря 2008 года на покупку векселей Сбербанка + акцептировано Лацуновским - см. выше

12. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
договор покупки векселей Сбербанка (от 29.12.08) - как раз к Новому Году.

13. от Гуревич Израиль - Андрей Виснер
тот же договор покупки векселей Сбербанка (от 29.12.08) + учредительные документы Н.Джей. Интеркредит + паспорт Гуревича И.Л.

14. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
проект гарантии

15. от Валерий Лацуновский – Гуревич Израиль
другой проект гарантии

16. от Гуревич Израиль - Потапову В.В + Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
ПРОШУ ПОСТАВИТЬ СВОИ ПОДПИСИ НА ОБРАЗЦЕ ДОВЕРЕННОСТИ И НАПРАВИТЬ ЕЁ ВМЕСТЕ С ОБРАЗЦОМ ЗАВИЗИРОВАННОГО ВАМИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА МЕЖДУ БАНКАМИ В АДРЕС АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОЕДИНИТЬ БАНКИ. ОДНОВРЕМЕННО НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ НАПИСАННУЮ МНОЮ ПРОЦЕДУРУ,СОГЛАСОВАННУЮ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ С ДОБРОЛЮБОМ И ВАЛЕРИЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ ... ЕСЛИ КОНЕЧНО Я ЕЁ ПРАВИЛЬНО ОТОБРАЗИЛ.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Третий проект гарантии + Процедура для покупки осетинского пакета ценных бумаг

Новый год 2009 год! И развязка.

17. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
проект договора продажи векселей «банка Столыпин»

18. от Андрей Виснер - Гуревич Израиль
Израиль Львович!
Компания (Интеркредит или Савитар) открывает счет в банке "СТОЛЫПИН" (ЗАО) в ЕВРО.
Компания заключает Договор купли-продажи Векселей Коммерческого банка "СТОЛЫПИН" (ЗАО), с предъявлением не ранее чем через 20 лет, объем - 80 млрд. рублей.
СВИФтовое подтверждение справки о наличии Векселей на депозитном счете Компании Коммерческого банка "СТОЛЫПИН" (ЗАО).
На другой день, после подписания Договора, на счет Компании перечисляются 40% от номинала Векселей.
5% - Посредникам.
10 % откат за завод инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)
Андрей Андреевич.

19. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ!
НАПРАВЛЯЮ ТЕБЕ ПРОЕКТ ДОГОВОРА, КОТОРЫЙ МНЕ НАПРАВЛЕН ИЗ ИЗВЕСТНОГО МНЕ ИСТОЧНИКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ДОХОДАХ, ТАК КАК Я ИМЕЮ С ТОБОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАК ЮРИСТ МОГУ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ КРУПНУЮ СДЕЛКУ... НО НЕ СКАЗАЛИ МНЕ КТО ИНВЕСТОР ..., ХОТЯ ТАМ ИМЯ ЕГО УКАЗАНО.
Я ОТВЕТИЛ ИСТОЧНИКУ, ЧТО НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВМЕШИВАТЬСЯ В ЛЮБУЮ СДЕЛКУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПО ИЗВЕСТНЫМ ТЕБЕ ОСНОВАНИЯМ КОРРЕКТНОСТИ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ, НО СООБЩИЛ, ЧТО ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЧТОБЫ ТЫ ЗНАЛ ОБ УТЕЧКЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРИСУТСТВИИ ПРОВОКАЦИИ ..., В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧТОБЫ РАЗРУШИТЬ НАШИ ОТНОШЕНИЯ.
ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Тот же проект договора продажи векселей «банка Столыпин»

20. от Гуревич Израиль – Валерий Лацуновский
НАПРАВЛЯЮ ВАМ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОДАВЦОМ ДОГОВОР НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ. ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ НА СРОЧНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, ЧТОБЫ МЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕГОДНЯ У ПОКУПАТЕЛЯ ОФОРМИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТВЫ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С НАШЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ СРОЧНО ПРОВЕСТИ ВУЕРИФИКАЦИЮ ВЕКСЕЛЕЙ И ОПЛАТИТЬ ПЕРВЫЙ ТРАНШ В РАЗМЕРЕ 5% И ПЕРВЫЙ - 1% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОСРЕДНИКОВ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОКУПКИ ВЕКСЕЛЕЙ И ИХ ПОКУПКУ, ГУРЕВИЧ ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ
Договор купли-продажи ценных бумаг Сбербанка.

14.01.2009


И вот, пожалуйста, результат мошенничества при управлении ценными бумагами Коммерческого банка «Столыпин» (ЗАО)
«Столыпин» лишился лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Банк неоднократно нарушал в течение года требования, предусмотренные статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Продолжение следует..

Мошенники - вице-президенты "Корпорации" Н.Джей Интеркредит

Мошенники - вице-президенты NJ Intercredit.

Каждый вице-президент компании NJ Intercredit приходит в компанию со своей мошеннической схемой и получает "почетную" должность. Общая идея заключается в том, что по договору мошенник-вице-президент
  1. получает около 50% (плюс-минус 10%) от принесенной прибыли,
  2. "размывает" ответственность между собой и Израилем Гуревичем
Список мошенников-вице-президентов NJ Intercredi и приказы о принятии на "почетную должность"