Болдырев В.П., Гуревич И.Л, Зарубинская М.А. Зарубинский А.И. и Панькова Н.М. слились в "Аккорт"

При задержании Зарубинской Мариам Аврамовны, были попытки воздействовать на следователя. Бывший генерал от ФАПСИ – Болдырев Павел Владимирович не выходил из следственных коридоров далеко за полночь.

На что он променял генеральскую честь? Только документальные факты:
Существует такое действующее ООО "АККОРТ" (грамматической ошибки нет, так оно пишется у мошенников:). Посмотрите официальную выписку о юридическом лице ООО "АККОРТ".

Уставный капитал: 10000 руб.
Сведения об учредителях (участниках) - физических лицах:
1. ЗАРУБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ. Размер вклада (в рублях) 5000;
2. ПАНЬКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА. Размер вклада (в рублях) 5000;

Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности:
Генеральный директор: ГУРЕВИЧ ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ

Обозначим цепочку родственных связей между мошенниками и бывшим генералом Болдыревым Павлом Владимировичем. Тут мошенники воздействовали на генерала просто ветхозаветным способом (или пшатом по Торе) - как кому удобней.

Гуревич_И.Л. -муж-жена- Зарубинская_М.А. -мать-сын- Зарубинский_А.И.(40 лет)-партнеры_пополам-Панькова_Н.М.(33 года) -жена-муж- генерал Болдырев_П.В

В этой схеме роль бывшего генерала Болдырева Павла Владимировича более чем унизительна.

Фирма под прикрытием Болдырева Павела Владимировича провернула несколько сделок с "обманутыми вкладчиками". Вот одна из них.

Реально мошеннической фирмой управляет ген. директор – Израиль Львович Гуревич. Под переговоры (по существующей традиции) он подставлял жену - Мариам Аврамовну Зарубинскую. Документы подписывала она же, действуя по доверенности от не действующего генерального директора ООО «Аккорт» - некоего господина Канунова К.Н. (паспорт). Данный молодой человек, действительно, был директором этой фирмы, но на момент переговоров таковым уже не являлся. Фирма была переоформлена на Гуревича стараниями конторы г-на Замогильного Р.В и его подчиненной Баиры Васькиной.

Хлопунов Вячеслав Сергеевич Помощь в проведении «сделки» оказывали адвокатское бюро Хлопунова Вячеслава Сергеевича и адвокат Дубинин Владимир Сергеевич (регистрационный номер 77/5467 в реестре адвокатов г. Москвы, удостоверение № 1359 выдано 27.01.2003г).

Новые действующие лица:
1. Президент компании Investment Club Inc. господин Рейнлиб Виктор Борисович - гражданин Израиля.
2. Другая структура - Аудиторская фирма GVS HOLDING CO – директор он же - Реинлиб В.Б.,
3. Представитель этих двух фирм в России - ООО «СПЛАВ ДМ», именуемое далее Компания, в лице директора Бабанина Александра Борисовича.

Мариам Аврамовна Зарубинская работала также от этих фирм, подделав фирменные бланки и сделав поддельную печать. Вопрос об участии вышеуказанных господ в проделках семейки остается открытым.

Далее мы только приложим информацию из ряда документов. Желающие могут задавать вопросы.

ООО «АККОРТ»
ИНН/КПП 7710625112/771001001, ОГРН 1067746513317
ОКПО 95193088, ОКВЭД 52.48.3
ОКФС 16, ОКОПФ 65
Р/с 40702810700005002958 в Московский Филиал ООО ИКБ «Совкомбанк» г.Москва
К/с 30101810900000000967 БИК 044552967
Юр. адрес : 109012, г. Москва, ул.Никольская, д.17, стр.2
Генеральный директор: Канунов К.Н.

ООО «АККОРТ»
ИНН/КПП 7710625112/771001001, ОГРН 1067746513317
ОКПО 95193088, ОКВЭД 52.48.3
ОКФС 16, ОКОПФ 65
Р/с 40702810100650000143 в ОАО «Банк Уралсиб» г.Москва
К/с 30101810100000000787 БИК 044525787
Юр. адрес : 109012, г. Москва, ул.Никольская, д.17, стр.2
Генеральный директор: Вахитов И.Р.

ООО «Инстал Про»
ИНН/КПП 7713597270/771301001, серия 77 № 009640616, выдано 27.09.2006
ОГРН 5067746843071, серия 77 № 009640615, выдано 27.09.2006
ОКВЭД 51.1, ОКАТО 45277592000, ОКПО 97280747 ОКФС 16, ОКОПФ 65
Р/с 40702810620150000050 в АКБ «МБРР» (ОАО) г.Москва
К/с 30101810600000000232
БИК 044525232
Юридический адрес: 127550, Дмитровское шоссе, д.33, кор. 1
Почтовый адрес: 127550, Дмитровское шоссе, д.33, кор. 1
Генеральный директор: Вахитов Ирек Ривальевич

ЗАО «Институт проблем бизнеса»
ИНН/КПП 7710649307/771001001, ОГРН 1067758796005
ОКПО 98162579, ОКАТО 45286585000, ОКВЭД 74,1
ОКФС 16, ОКОПФ 67
Р/с 40702810100030001814 в ОАО «Банк Уралсиб» г.Москва
К/с 30101810100000000787 БИК 044525787
Юр. адрес : 127006, г. Москва, Малый Путинковский переулок.,д.1/2
Генеральный директор: Замогильный Р.В.



Президенту корпорации «Н.ДЖЕЙ ИНТЕРКРЕДИТ ИНК»
господину Гуревичу Израилю Львовичу
копия: Президенту компании Investment Club Inc.,
господину Реинлиб Виктору Борисовичу

Уважаемый Израиль Львович!

Согласно агентскому договору № 27/4 от 25 июля 2008 года и агентскому поручению
№ 1 от 25 июля 20008 года нами при участии агента, 17 ноября 2008 года был заключен предварительный договор на приобретение 8108 обыкновенных именных акций предприятия ОАО «Владимирторф», Владимирское открытое акционерное общество по добыче торфа, что составляет 65,48 % уставного капитала ОАО «Владимирторф».
После проведения аудита сотрудниками нашей компании со специалистами компании «РБК Владимир» и представителями агента 29 декабря 2008 года
нами был заключен Договор купли- продажи акций № 29/12-08 с компанией
ООО «Весна».
Согласно данному договору срок окончания сделки определен 30.01. 2009 года.

31 декабря 2008 года наша компания заключила договор купли продажи 2600 акций, что составляет 21 процент от уставного капитала ОАО «Владимирторф» за №12/244 посредством публичного предложения с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом со сроком исполнения договора 20.01.2009 года.

По причине неисполнения Вами агентского договора и агентского поручения по предоставлению денежных инвестиций заключенные нами Договора на покупку акций ОАО «Владимирторф» в настоящее время могут быть расторгнуты Продавцами с предъявлением штрафных санкций в размере 7,2 млн.рублей ( 1,5 млн.рублей уже предъявлено Федеральным агентством по управлению государственным имуществом через арбитражный суд)

Продавец нас уведомил, что в настоящее время он заканчивает переговоры с другим Покупателем о продаже им 65,48 % акций уставного капитала
ОАО «Владимирторф», срок подписания договора назначен на 10.07. 2009 года.

В связи с предпринимаемыми Продавцом действиями может быть продан объект инвестирования другой фирме, если нами до 10.07.2009 года не будет произведена оплата согласно нашему договору №29/12-08 с ООО «Весна»

В случае продажи акций в количестве 65,48 % уставного капитала ОАО «Владимирторф» другой компании пропадает объект инвестирования.

Нами для проведения этой сделки и организации дальнейших работ (оплата денежных средств для целей инвестирования в оборотные капиталы третьих лиц, оплата за проведение технического, юридического и финансового аудита ООО «Владимирторф», аренда офиса, подбор и приемка на работу персонала, закупка оргтехники, командировочные расходы, штрафные санкции по договорам купли продажи и т.д.) потрачены личные денежные средства учредителей ООО «Ренью...» в размере
21,2 млн. рублей.

Прошу Вас дать разъяснения как использовать инвестиционные средства при их поступлении на наш расчетный счет в случаи утери объекта инвестирования, покупка контрольного пакета акций предприятия ОАО «Владимирторф», и каким образом будут компенсированы наши затраты.

С уважением генеральный директор ООО «Ренью..


ДОГОВОР залога ценных бумаг
г. Москва "30" января 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЬЮ...», именуемое далее «Залогодатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Весна», именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице Генерального директора Левина В.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог нижеуказанные ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по Договору купли-продажи акций б/н от 28 января 2008 года (далее по тексту – «Договор купли-продажи акций»), заключенному между Залогодателем (Покупатель) и Залогодержателем (Продавец).

1.2. Характеристики ценных бумаг, передаваемых в залог:

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции.

Форма выпуска: бездокументарная.

Эмитент: Владимирское открытое акционерное общество по добыче торфа (ОАО «Владимирторф»).

Место нахождения Эмитента: РФ, город Владимир, ул. Батурина, д. 39.

Данные о государственной регистрации Эмитента: зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Владимира, постановление № 286 от 26 октября 1992 года, регистрационный номер ОК-07 № 0347, ОГРН 1023301459037.

ИНН Эмитента: 3328100266.

Данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: номер выпуска 1-02-05378-А, зарегистрирован распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 05.02.2003 г. № 140.

Количество передаваемых в залог акций: 8 108 (Восемь тысяч сто восемь) штук. Акции в указанном количестве далее именуются «Акции».

Номинальная стоимость одной акции: 100 (Сто) рублей.

Доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 65,48 (Шестьдесят пять целых сорок восемь сотых) процента;

Количество: 8 108 (Восемь тысяч сто восемь) штук.

Залоговая стоимость Акций: 54 934 943 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля 20 копеек.

Реестродержатель: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»; лицензия, выданная ФКЦБ России за № 10-000-1-00293; адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28 «В».

1.3. В соответствии с настоящим Договором закладываются указанные в п. 1.2. Акции, а также право Залогодателя на получение дивидендов и любых других выплат, причитающихся Залогодателю как акционеру, на момент реализации указанных Акций в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем.

1.4. Договор залога заключается в форме заклада.

1.5. Рыночную стоимость закладываемых Акций стороны определяют в сумме 54 934 943 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля 20 копеек.

1.6. Залог Акций по настоящему Договору служит обеспечением исполнения обязательств Покупателя по Договору купли-продажи акций по полной оплате Акций в сумме 54934943 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля 20 копеек, а также обязательств по уплате предусмотренных Договором купли-продажи акций неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Покупателя по этому договору.

1.7. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по Договору купли-продажи акций, включая уплату процентов, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание заложенного имущества и расходов по взысканию и иных убытков, которые могут быть причинены Залогодержателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих обязательств по указанному Договору купли-продажи акций.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан

- в день подписания настоящего Договора передать распоряжение Реестродержателю о переводе закладываемых Акций на имя Залогодержателя на весь период действия настоящего Договора;

- представить Реестродержателю один экземпляр настоящего Договора, а также копию Договора купли-продажи акций;

- письменно сообщить эмитенту о заключении настоящего Договора с уведомлением о залоге права на получение дивидендов и других выплат по закладываемым Акциям, копии соответствующих извещений представить Залогодержателю;

2.2. Последующий залог Акций, являющихся предметом залога по настоящему Договору, без письменного согласия Залогодержателя не допускается.

2.3. Залогодержатель обязан:

- в течение двух рабочих дней после полного исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Договору купли-продажи акций, в том числе в части возмещения убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора купли-продажи акций, направить Реестродержателю уведомление о прекращении действия настоящего Договора залога и передаточное распоряжение для перевода Акций на имя Залогодателя;

- письменно известить Эмитента об исполнении Должником своих обязательств по Договору купли-продажи акций и прекращении действия настоящего Договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного погашения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем, в том числе по уплате суммы основного долга, процентов, уплате штрафа (пени) и возмещению других убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих обязательств по Договору купли-продажи акций.

3.2. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон.

3.3. Договор прекращает свое действие в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;

- по требованию Залогодателя при грубом нарушении Залогодержателем обязанностей, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества;

- в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права;

- в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной.

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

4.1. Обращение взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя осуществляется во внесудебном порядке в случае полного или частичного неисполнения обеспечиваемого залогом обязательства. В случае если по истечении 5 рабочих дней с момента наступления срока исполнения обеспечиваемого обязательства это обязательство не будет исполнено, предмет залога поступает в собственность Залогодержателя, для чего Залогодержатель передает Реестродержателю соответствующее распоряжение

4.2. В случае наступления одного из обстоятельств, дающих основания для обращения взыскания на предмет залога, Залогодержатель представляет Реестродержателю справку о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем с приложением расчета, подтверждающего задолженность, и копий необходимых финансовых документов.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.2. Если одна из сторон изменит свое местонахождение, почтовые или банковские реквизиты, то она обязана проинформировать об этом другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

6.3. Стороны вправе заключить договор (соглашение) об отступном, в соответствии с которым Должник (Залогодатель) передаст в собственность Залогодержателя акции, являющиеся предметом настоящего Договора, или иное имущество.

6.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр подлежит передаче эмитенту, один экземпляр - Реестродержателю.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Залогодержатель
ООО «Весна»
129272, г. Москва, ул. Трифоновская,
д. 47, стр. 1,
ИНН 5008025430, КПП 770201001
в ОАО «ВБРР» г. Москва
р/с 40702810200000001324
к/с 30101810900000000880
БИК 044525880
Генеральный директор
В.Д. Левин

Залогодатель
ООО «РЕНЬЮ»


Генеральному директору ООО ««РЕНЬЮ ...»

14 сентября 2009 г. в адрес Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» поступили два письма с прилагаемыми дополнительными соглашениями, в которых Вы предлагаете заключить дополнительное соглашение о немедленном перечислении на расчётный счёт 1 527 000 руб. и участии Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» в судебном заседании Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-72648/09-60-450 в качестве ответчика.

Сразу же после получения я проинформировала Вас о нецелесообразности и незаконном характере подобных предложений.

Данный вывод был подтверждён 15 сентября 2009 г. в ходе судебного заседания Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-72648/09-60-450.

В своём письме Вы указываете, что в соответствии с обязательствами перед ЗАО «Астрополис» Вы вынуждены предъявить к Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» свои требования. (Надеюсь, что Вы действуете не под принуждением).

Далее Вы указываете, что в случае отказа Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» в подписании дополнительных соглашений Вы намерены осуществить «подготовку и подачу до 30 сентября 2009 года исковой документации по взысканию ущерба» и угрожаете уголовной ответственностью.

Ни коим образом не пытаясь ущемить Ваши права, я в очередной раз разъясняю Вам незаконный характер Ваших намерений.

В своём письме Вы ставите под сомнение добросовестность действий Торгово- Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» и указываете, что намерены посетить Швейцарию для проведения переговоров с контрагентами Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» и выехать в США для получения информации о нашей корпорации.

На мой взгляд эти намерения содержат ещё меньше здравого смысла чем предыдущие.

При этом сообщаю, что содержание представленных Вами документов в полном объёме доведено до сведения наших контрагентов, потенциальных инвесторов.

Что касается договоров, переписки и другой документации с инвесторами и иными третьими лицами, то хочу напомнить, что в соответствии с п.4 международного агентского договора на привлечение и предоставление денежных инвестиций № 27/-4 от 25.07.2008 г. по каждому исполненному агентскому поручению Агент представляет Принципалу отчёт, с приложением к нему копий договоров и финансовых документовна проведённые затраты.» В настоящее время поручение не исполнено и Торгово-Инвестиционная корпорация «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» не ставит вопрос о о возмещении произведённых затрат. Кроме того, вышеуказанные документы касаются третьих лиц. Поэтому их представление будет согласовано с третьими лицами.

Напоминаю Вам, что согласно п.1 международного агентского договора на привлечение и предоставление денежных инвестиций № 27/-4 от 25.07.2008 г. и агентскому поручению № 1 от 25.07.2008 г. инвестирование осуществляется на основе международных инвестиционных договоров под застрахованную Вами имущественную и финансовую ответственность, поэтапно по представляемому Вами бизнес-плану разработанной хозяйственной программы.

Вышеуказанные требования до настоящего времени Вами не выполнены.

С уважением Вице-президент Торгово-Инвестиционной корпорации «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» Зарубинская М.А.


Доверенность.

г.Москва 11 сентября 2009г.
Торгово-Инвестиционная корпорация «Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» в лице Президента Гуревича Израиля Львовича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает адвоката Дубинина Владимира Сергеевича, регистрационный номер 77/5467 в реестре адвокатов г. Москвы, удостоверение № 1359 выдано 27.01.2003г. представлять интересы Корпорации во всех государственных, общественных и других организациях, правоохранительных органах, учреждениях и предприятиях, арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций со всеми правами, предоставленными истцу, ответчику, третьим лицам, взыскателю, должнику, потерпевшему в том числе с правом подписания искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного и частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера и признания иска, изменение предмета или основания иска, заключение и подписание мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных актов арбитражного суда и судов общей юрисдикции (решений, определений, постановлений, приговоров в части гражданских исков) подписания заявления о принесении протеста, участвовать в исполнительном производстве с правами требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава исполнителя.
С правом ознакомления с материалами дела, делать выписки снимать копии с материалов дела, расписываться в получении документов, заявлять и подписывать ходатайства, заявления, жалобы и совершать все прочие действия по выполнению данного поручения. Доверенность выдана сроком на один год.

Президент Торгово-Инвестиционная корпорации
«Н.ДЖЕЙ. ИНТЕРКРЕДИТ ИНК.» Гуревич И.Л.