Вильдан Именов и Ирина Витальевна Буркацкая

Господа, давненько вас не радовали проделками Вильдана и компании. Представляем новую фигуру - Ирину Витальевну Буркацкую из Днепропетровска, пострадавшую от Вильдана и в то же время подельницу его же. Компания госпожи Буркацкой И.В. из Днепропетровска активно сотрудничает с Вильданом в деле облапошивания граждан незалежной.

История о том как мошенник надкусил у мошенницы.

I.V. кому KAZMOBIL
дата 12 апреля 2010 г. 19:27
тема FW: FW: ДОЛГ 36.000 долларов

Добрый вечер!
Я с уважением отношусь к Вам и к Вашему опыту работы!
Тем более мне не понятно ПОЧЕМУ с Вашим умением работать Вы уже третью неделю мне говорите, что ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ и не можете вернуть мне всего то 36.000 долларов?
Такой пустяк для ВАС! Так сделайте это, как Вы и обещали!
С взаимным уважением,
Ирина Буркацкая

KAZMOBIL кому: I.V.
Принято.
Обязательно закроем этот вопрос и будем двигаться дальше.
В.

I.V. кому: KAZMOBIL
Я не хочу конфликта и ссор! Вместе мы могли бы действовать гораздо эффективнее, чем по отдельности!
И наше ПРТНЕРСТВО может быть утеряно ТОЛЬКО, если Вы не выполните свое обещание вернуть мне 36000 долларов до конца недели (завтра)! По остальным вопросам я не склонна сейчас «делить шкуру не убитого медведя»! Я от Вас не скрываюсь! Я открыта к любому обсуждению! Думаю, что при личной встрече мы могли бы это обсудить и найти ответы на все вопросы.
С уважением,
Ирина


I.V. кому: KAZMOBIL
Соглашение по 36000 долларов мне не надо. Мне нужны деньги! Напоминаю Вам о Ваших обещаниях.
[25.03.2010 11:48:12] KAZMOBIL GROUP: Сегодня если у них ничего не выйдет- завтра вам отправлю 36.000. Договор есть договор. Задержки не по моей вине
[26.03.2010 13:04:46] KAZMOBIL GROUP: Сегодня нет, потому что я не в Киеве. Дайте счет- я отправлю по банк- клиент- самое позднее в среду получите. Нет проблем
[26.03.2010 13:05:03] KAZMOBIL GROUP: Если нужны наличные- то могу привезти к среде тоже
[26.03.2010 13:11:01] KAZMOBIL GROUP: Сегодня я могу только послать онлайн требование по Банк-Клиент, в понедельник спишут сумму, в среду получите. Или наличными- в понедельник закажу, во вторник сниму- в среду буду в Киеве
Если Вы выполните свое обещание до конца недели (завтра) – МЫ ВСЕ ЕЩЕ ПАРТНЕРЫ! Снимется напряжение в общении и ВСЕМ будет и легче и проще!
Я не могу понять ПОЧЕМУ Вы так конфликтно настроены?! Ведь Вы же говорили, что получили деньги из разных источников и готовы мне вернуть мои 36000 долларов.
Потом, стали не отвечать на мои звонки и сообщения.
Потом вообще стали искать повод не вернуть мне деньги.
Если Вы выполните свое обещание – в наших отношениях не будет повода для такой нервозности!
Как партнеры мы бы вместе заработали больше!
С уважением,
Ирина

Комментарии напоследок: урок от старшего партнера по мошенничеству преподнесен, панове, берегите карманы!


 Прошлые проделки Гуревича и Хасанова
дата      14 июля 2008 г. 13:37
тема     от Хасанова В.Ф.
Уважаемый, Израиль Львович!
В пищеблоке Российского Государственного Медицинского Университета на протяжении последних 10 лет
используется нежилое помещение , общей площадью 230кв.м., под цех по рыбообработке.
Ректор Университета Володин Н.Н., академик, профессор,ДМН.
Считаем целесообразным выставить площадь в 230 кв.м. на конкурсную комиссию под цех по переработке рыбопродукции, в дальнейшем, с передачей в аренду сроком на 1 год.
Необходимо принудить ректора выставить площадь.
С уважением.
Хасанов В.Ф.

Гуревич и Виснер - подельники в краже

Очень коротко по одной из краж, совершенных Гуревичем.
Наиболее важные сообщения выделены красным, наши комментарии - синим

Artem A.
кому      intercredit46@mail.ru
дата        13 июня 2008 г. 21:24
тема       От Артема.


Доверчивый Артем пишет Гуревичу:

ЗДРАВСТВУЙТЕ,ИЗРАИЛЬ ЛЬВОВИЧ.


1.ЕСЛИ ВЫШЛИ НА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОНСКИМ ОТД. - ВЫДАВАЛИСЬ ЛИ,КТО ВЫДАВАЛ?
  ЛИБО УШЛИ ДАЛЬШЕ,ТОГДА КУДА?ВЫПИСКУ СО СЧЕТА ФИРМЫ ЗА НЕДЕЛЮ,КАКОЙ ОБЪЕМ СОБРАЛИ.
2.Т.К. ВЫ С НИМИ РАБОТАЛИ,ТО ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ У ВАС ,ТОГДА ЕСЛИ ДЕНЬГИ(ВДРУГ) НА  СЧЕТЕ ,ТО ДЕЛАЕМ ОТЗЫВ СО СЧЕТА.
3.ЧТО ПО ГРУППЕ ЛЮДЕЙ? ЭТО НЕ ИГОЛКИ В СТОГЕ СЕНА.ВСЕ НАХОДЯТСЯ,ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ.
    УСТАВ "КОНСАЛТ ИНВСЕТ" У ВАС ЕСТЬ ТАМ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ.НОМЕРА МАШИН,АДРЕСА В ОБЩЕМ ВСЕ ПЕРЕСЫЛАЙТЕ ВСЕ  ЧТО НАХОДИТЕ.ЕСЛИ ОМОНОВЦЫ С НИМИ БЫЛИ.ТО ОНИ ЗНАЮТ МАРШРУТЫ ,ТОЧКИ ОБЪЕЗДА,БАНКИ В КОТОРЫХ БЫЛИ.
4. "ВАЛЕНСИЯ" - ТО ЖЕ САМОЕ, ВЫПИСКА СО СЧЕТА.
5.   ПРОБЕЙТЕ 2 НАПРАВЛЕНИЯ    -  1).ПО ОБЩИМ БАЗАМ МВД,ФСБ ..- НА ОБЩЕМ ФОНЕ
                                                            2).ПО БАЗЕ ЦБ ЧЕРЕЗ ВАШИХ БАНКОВСКИХ  - ВСЮ ЦЕПОЧКУ ДВИЖЕНИЯ ПО "КОНСАЛТ ИНВЕСТ"
 ОТРАБОТАЙТЕ ВЕРСИЮ СГОВОРА УПРАВЛЯЮЩЕГО, И ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ  С ДОНСКОГО ОТД. С КОМПЕНСАЦИЕЙ,
                                 ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ,ПРИ ДАВЛЕНИИ ЧЕРЕЗ ЦБ.
                                 МЫ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ ЧТО ЛЮДИ В БАНКЕ В КУРСЕ ОДНОЗНАЧНО.

ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ.
С УВАЖЕНИЕМ,АРТЕМ

+7.904.554.93.90 Ответить         Artem A. в чат                
Израиль Гуревич кому: Artem
                Показать подробные сведения 13.06.08          

1.       ОТВЕЧАЮ НА ВАШ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. В ПРАЗДНИКИ Я КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭТОГО ОТДЕЛЕНИЯ, НО ВЫЙТИ НА НЕГО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ. ОДНАКО МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ,ЧТОБЫ ГЕН.ДИРЕКТОР ОТПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НЕЁ ДОГОВОРОА И КОПИИ ПЛАТЁЖКИ ОБРАТИЛСЯ В УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ТОМ, ЧТО У НИХ УКРАЛИ ДЕНБГИ, ПООБЕЩАВ ПЕРЕДАТЬ ИМ УКАЗАННЫЙ В ДОГОВОРЕ ТОВАР, СРАЗУ ПОСЛЕ ПЛАТЕЖА.ТОВАР НЕ БЫЛ ПЕРЕДАН, А ПОЛУЧАТЕЛИ ДЕНЕГ ИСЧЕЗЛИ С АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ. НА ОСНОВАНИИ УКАЗАННОГО ООО В ЛИЦЕ ГЕН.ДИР. ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ИХ ОБМАНУЛИ И ПРОСИТ ПРОВЕСТИ СРОЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. В ЛЮБОМ ИНОМ СЛУЧАЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОБРАТИТСЯ В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА ОНИ НИЧЕГО НЕ БУБУТ ДЕЛАТЬ. СКАЖУТ, ЧТОБЫ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИЛИ В ОРГАНЫ. ТОЛЬКО ТАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЁТА ИЛИ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ... СНЯЛИ ЛИ ИХ СО СЧЁТА ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ НА ДРУГОЙ СЧЁТ... ВЗЯТЬ КОПИЮ ПАСПОРТА ЭДУАРДА И НАЙТИ ЕГО. ВСЕ ЭТИ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ЮРИСТОМ ЭТОЙ ОГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙАДВОКАТСКОЙ КОРЫ.

Извините, орфографию оставляем оригинальную. Совет неплох – иди в ОБЭП, УБОП или ещё дальше. Ниже прилагаем договор, который Гуревич подсунул Артему.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 3/30
 оборудования
г. Москва                                                                                                                         « 14 » май 2008 г.
ООО «Консалт Инвест», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Малинина Эдуарда Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________,  именуем_______ в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора ____________________________________________________________, действующего на  основании ___________________,  с другой  стороны, вместе именуемые "стороны",  а по отдельности "сторона" заключили  настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.     Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить оборудование, далее "Оборудование", количество, ассортимент и общая
стоимость   которого   установлена   в   выставленном    Поставщиком   счете,    являющимся    не
объемлемой частью договора.
1.2.     Право  собственности   на  Оборудование,   поставляемое  по  настоящему Договору,
переходит    от    Поставщика    к    Покупателю    с    момента    подписания    уполномоченными
представителями сторон акта приема-передачи оборудования.
2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать стандартам фирмы-производителя. Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать комплектации, указанной в выставленном Поставщиком счете.
3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА
3.1.   Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в счете, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.   Оплата  производится  следующим  образом:   Покупатель  производит  предоплату  в
размере 100% от суммы, указанной в счете, в течение 20 рабочих дней с момента выставления
счета Продавцом Поставщику.
4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1.  Поставщик обязуется  поставить  Оборудование  в течение  3-х  недель с  момента
получения от Покупателя денежных средств в сумме, равной стоимости Оборудования, указанной
в счете.
4.2.  Поставка Оборудования осуществляется в сроки, определенные в п. 4.1, со склада
Поставщика.
4.3.    Передача   Оборудования   оформляется   двусторонним   Актом   приемки-передачи   с
указанием     стоимости     передаваемого     Оборудования,     подписанным     уполномоченными
представителями сторон.
Обязанность Поставщика передать Оборудование Покупателю считается исполненной с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
4.4.    Покупатель  при  приемке партии  Оборудования  проверяет количество и  качество
Оборудования и имеет право отказаться полностью или частично от приемки Оборудования в
случае некомплектности, а также в случае наличия механических повреждений, что оформляется
актом наличия дефектов. Оборудование, не принятое Покупателем на складе Поставщика по
причине наличия дефектов должно быть заменено новым оборудованием за счет Поставщика не
позднее чем через 30 дней с даты подписания акта наличия дефектов.

9.2.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований
п. п. 9.1, и 9.2 являются неотъемлемой частью Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет
силу.
10.2.   Все   вопросы,   не  урегулированные  Договором,   регулируются   в   соответствии   с
действующим законодательством РФ.
10.3.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для
каждой из сторон, причем все подлинные экземпляры имеют равную юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:   ООО «Консалт Инвест»
Юридический адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 5/1, стр. № 3
ИНН 7709583683 КПП 770901001

р/с 40702810238110110196 в Донское отделение 7813 Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ОГРН 1047796979757

     E-mail: 666185@mail.ru

     Генеральный директор: Малинин Эдуард Николаевич

Все бы хорошо, но Малинин – это зиц –председатель Фунт. Ниже – карточка предприятия – генеральный – старый подельник Гуревича – господин Виснер Андрей Андреевич, в прошлом Генрих Генрихович, уроженец Алтайского края, позже поменявшим имя-отчество.

ООО «КОНСАЛТ ИНВЕСТ»
ИНН 7709583683, КПП 770901001
121471, г. Москва, Лялин переулок 5\1,3
Телефон: 8 (495) 953 59 17, факс 951 29 89
р\с 40702810400050000393
в ОАО Внешторгбанк
кор.счет  30101810700000000187
БИК 044525187, ИНН 7702070139

Генеральный директор
Виснер  Андрей  Андреевич
Виснер и Гуревич работают давно, в основном сотрудничая в производстве фальшивых векселей и других ценных бумаг. Но не брезгуют и прямым воровством. Подробнее о Виснере - Мошенничество с векселями банка "Столыпин"

Гуревич И.Л. и Хасанов Владимир Ферхадович

Хасанов Владимир Ферхадович Как г-н Хасанов Владимир Ферхадович хотел получить от мошеннической "Корпорации" NJ Intercredit 2,7 миллиона евро :)

Почитайте этот документ, особенно внимательно в конце. В очередной раз миллиардный проект на бумаге закончится ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ получением комиссионных в размере 2,7 миллиона евро и ...пустой нарезанной бумагой в сейфе фонда или обоснованием несостоявшегося финансирования.

Словом, как НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЕДИНАЯ РУСЬ» решила "поработать" с Н.Джей Интеркредит - международной мошеннической корпорацией с уставным капиталом в $300 или, как Гуревич Израиль распиливает ФОНД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЕДИНАЯ РУСЬ».

Мотивация распила не очень сложная - воруем деньги за откат.

Мошенники Зарубинская Марьям Абрамовна и Гуревич Израиль Львович

Мошенники.com
Часть документов о мошенниках представлена в формате pdf - Adobe Reader (скачать)
Мошенница Зарубинская Мариам Аврамовна (представляется как Зарубинская Марьям Абрамовна), 05.08.1949 г.р., паспорт СА 1349725, выдан Сергелийским РОВД г. Ташкент 28.09.1999.

Проживала на съемной квартире по адресу: Москва, Крылатские Холмы , д 35 корп. 3, кв. 555. Тел. 999-01-07. В настоящее время проживает в тюрьме.
Замужем за Гуревич Израиль Львович (паспорт Гуревича). Сын Александр Ильич Зарубинский (1970 г.р.) и жена сына Элла Владимировна Зарубинская (1977 г.р.) также являются помощниками в мошеннической практике Зарубинской М.А.

Мошенница Зарубинская Мариам Аврамовна представляется вице-президентом компании "Интеркредит" Компания, якобы, принадлежит ее сыну - Александру Зарубинскому.
Занимается сопровождением сделок, аутсорсингом, обменными операциями, банковской деятельностью. Являясь абсолютно беспринципной личностью, легко клянется своим сыном. Муж (Гуревич Израль Львович) якобы преподает экономику и имеет учеников - знаменитых экономистов.

Реальное положение: Зарубинская является профессиональной мошенницей. Не имеет никакого отношения к банку "Интеркредит" (по данным службы безопасности банка). Однако, как выяснилось, действительно, является вице-президентом компвнии "Н. Джей Интеркредит" (N.J. Интеркредит, NJ Intercredit). Руководит компанией NJ Intercredit ее муж Гуревич Израиль Львович - мошенник международного уровня. Трижды судимый по ст. 159 УК РФ (мошениичество). См. Гуревич И.Л. и криминал

Компания зарегистрировалана в США в штате Вашингтон, хотя имеет аббривиатуру NJ Intercredit (см. учредительные документы "Корпорации"). "Н. Джей Интеркредит" и ее руководитель "отметились" в нескольких мошеннических схемах. В частности, Гуревич И.Л. и Зарубинская М.А. обналичивали бюджетные средства через Latvian Business Bank. Вот документальные доказательства:
Другие мошеннические действия:

Просим всех, кто постадал от мошеннических действий Зарубинской Марьям Абрамовны (Зарубинской Мариам Аврамовнны) и Гуревича Израиля Львовича, оставить свою информацию в комментариях или на hail.hail@mail.ru для сбора и предоставления документов о фактах мошенничества в правоохранительные органы.


Дальнейшее развитие событий с Зарубинской М.А.: поймана и доставлена.
В настоящее время мошенницу Зарубинскую М.А. ожидает суд по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Задержание Зарубинской Мариам Аврамованы Зарубинская М.А. доставлен



Зарубинская М.А. в наручниках

Зарубинская за решеткой29 июля в 16-00 состоялось открытое слушание в Тверском суде г. Москвы по делу Зарубинской М.А., обвиняемой в преступлении, предусмотренном п.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Зарубинская М.А. получила реальный срок с отбыванием. Просим всех потерпевших от мошеннической деятельности данной гражданки связаться с админом.

  1. ПРОЦЕСС ПОСАДКИ МАРИАМ АВРАМОВНЫ
  2. Итоги по Зарубинской Мариам Аврамовне